Story Dated: Monday, February 9, 2015 10:07
ന്യുഡല്‍ഹി: വിദേശബാങ്കുകളില്‍ കള്ളപ്പണം നിക്ഷേപിച്ച കൂടുതല്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരുകള്‍ പുറത്തായി. അറുപതു വ്യക്തികളുടെയും ഏതാനും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ജനീവയിലെ എച്ച്.എസ്.ബി.സി ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപമുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമായത്. പട്ടികയില്‍ മലയാളിയായ ആനി മെനൌഡഡുമുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ 84കാരി ആനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
അംബാനി സഹോദരന്മാര്‍ക്ക് 164 കോടി രൂപ വീതം നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് അധികൃതര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം പേരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ദ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ദിനപത്രം യു.എസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് കണ്‍സോര്‍ഷ്യം, പാരീസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലെ മോണ്ടെ ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍ എന്നിവയുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. എച്ച്.എസ്.ബി.സിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ വിവരമാണ് പുറത്തുവിട്ടതെന്നും ഇവര്‍ മുഴുവന്‍ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപകരാണെന്ന് കരുതാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.
നികുതി വെട്ടിപ്പ് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തിമാക്കി. ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ ഇവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിക്ക് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധിതമായേക്കും. കള്ളപ്പണത്തെ കുറിച്ച് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന് ഏറെ സഹായകമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
സ്വിസ് ബാങ്കില്‍ 628 ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നായിരുന്നു 2011ല്‍ ഫ്രഞ്ച് അധികൃതര്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ 1,195 പേര്‍ക്ക് കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബിസിനസുകാരായ മുകേഷ് അംബാനി, അനില്‍ അംബാനി, ആനന്ദ് ചന്ദ് ബര്‍മാന്‍, രാജന്‍ നന്ദ, യശോവര്‍ധന്‍ ബിര്‍ല, ചന്ദ്രു ലാച്മന്ദാസ് റഹേജ, ദട്ടരാജ് സാല്‍ഗോക, ഭദ്രശ്യാം കോത്താരി, ശ്രാവണ്‍ ഗുപ്ത, വജ്ര വ്യാപാരികളായ റസ്സല്‍ മേത്ത, അനൂപ് മേത്ത, സൗനക് പത്രിക, ചേതന്‍ മേത്ത, ഗോവിന്ദ്ഭായ് കകാദിയ, കുനാല്‍ ഷാ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ മുന്‍ യു.പി.എ മന്ത്രി പ്രണീത് കൗര്‍, മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി ടന്നു ടണ്ടന്‍, മുന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി നാരായണ്‍ റാണെയുടെ ഭാര്യ നീലം നാരായണ്‍ ഞാണെ, മകന്‍ നിലേഷ് റാണെ, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വസന്ത് സാത്തെയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, ബാല്‍ താക്കറെയുടെ മരുമകള്‍ സ്മിത താക്കറെ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഡല്‍ഹി സ്വദേശികളില്‍ വസന്ത് കുഞ്ച്, ഗൗതം നഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കൂടുതല്‍ കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപകരുള്ളത്. മുംബൈയിലെ നപീന്‍ സീ റോഡ് മുതല്‍ ഘട്ട്‌കോപര്‍ വരെ കള്ളപ്പക്കാരുടെ നിര നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമേ, കോട്ടയം, ഫഗ്‌വാര, ശ്രീനഗര്‍, ലുധിയാന, ഷിംല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപമുണ്ട്.
കള്ളപ്പണ നിക്ഷേപകരില്‍ ഏറെയും വിദേശങ്ങളില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. 100 നിക്ഷേപകരുടെ പേരുവിവരവും തുകയും താഴെപ്പറയുന്നു.
1. UTTAMCHANDANI GOPALDAS WADHUMAL/family $54,573,535
2. MEHTA RIHAN HARSHAD/ family $53,631,788
3. THARANI MAHESH THIKAMDAS $40,615,288
4. GUPTA SHRAVAN $32,398,796
5. KOTHARI BHADRASHYAM HARSHAD/ family $31,555,874
6. SHAUNAK JITENDRA PARIKH/family $30,137,608
7. TANDON SANDEEP $26,838,488
8. AMBANI MUKESH DHIRUBHAI $26,654,991
9. AMBANI ANIL $26,654,991
10. KRISHNA BHAGWAN RAMCHAND $23,853,117
11. DOST PARIMAL PAL SINGH $21,110,345
12. GOYAL NARESH KUMAR $18,716,015
13. MEHTA RAVICHANDRA VADILAL $18,250,253
14. PATEL KANUBHAI ASHABHAI $16,059,129
15. SACHIV RAJESH MEHTA $12,341,074
16. ANURAG DALMIA/family $9,609,371
17. RAVICHANDRAN MEHTA BALKRISHNA $8,757,113
18. KUMUDCHANDRA SHANTILAL MEHTA/family $8,450,703
19. PATEL RAJESHKUMAR GOVINDLAL/family $6,908,661
20. HEMANT DHIRAJ $6,237,932
21. ANUP MEHTA/family $5,976,998
22. TANDON ANNU $5,728,042
23. SIDHARTH BURMAN $5,401,579
24. SALGOACAR DIPTI DATTARAJ $5,178,668
25. DABRIWALA SURBHIT/family $5,000,000
26. VAGHELA BALWANTKUMAR DULLABHAI $4,405,465
27. DILIPKUMAR DALPATLAL MEHTA $4,255,230
28. KULDIP & GURBACHAN SINGH DHINGRA $4,144,256
29. LAKHANI JAMNA THAKURDAS $4,123,673
30. RAJIV GUPTA $4,113,705
31. SAWHNEY ARMINDER SINGH $3,965,881
32. ISRANI LOVEEN GURUMUKHDAS $3,824,104
33. NATVARLAL BHIMBHAI DESAI/family $3,746,078
34. TULSIANI JAWAHARLAL GULABRAI/family $3,730,145
35. GUPTA RAJIV $3,545,416
36. JAISWAL LADLI PERSHAD $3,496,063
37. CARVAHLO ALOYSIUS JOSEPH $3,313,788
38. PRADIP BURMAN $3,199,875
39. TULSIANI SHAM GULABRAI/family $3,066,991
40. VITHALDAS JANAKI KISHORE $3,031,220
41. KUMAR VENU RAMAN $3,063,064
42. THAKKAR DILIP JAYANTILAL $2,989,534
43. TULSIANI PARTAB GULABRAI $2,901,435
44. ADENWALLA DHUN DORAB/family $2,863,271
45. BURMAN PRADIP $2,831,238
46. TULSIANI NARAINDAS GULBARI $2,818,300
47. DASOT PRAVEEN $2,801,634
48. PATEL LALITABEN CHIMANBHAI $2,741,488
49. CHATHA JOGINDER SINGH $2,732,838
50. SHYAM PRASAD MURARKA $2,546,516
51. DHURVENDRA PRAKASH GOEL $2,488,239
52. NANDA SURESH/family $2,303,713
53. GIDWANI ANAN NELUM $2,228,582
54. PRATAP CHHAGANLAL JOISHER/family $2,209,346
55. MEHTA DEVAUNSHI ANOOP $2,136,830
56. SHAW MOHAMMAD HASEEB/family $2,133,581
57. AHMED rizwan syed/family $2,125,644
58. VINITA SUNIL CHUGANI $2,085,158
59. SAWNEY BHUSHAN LAL $2,043,474
60. PARMINDER SINGH KALRA $2,042,180
61. CHOWDHURY RATAN SINGH $1,987,504
62. DHIRANI VIKRAM $1,915,148
63. NANDA SARDARILAL MATHRADAS $1,824,849
64. WILKINSON MARTHA $1,824,717
65. SAHNEY DEVINDER SINGH $1,763,835
66. TANEJA DHARAM VIR $1,748,541
67. DHINDSA KOMAL $1,597,425
68. CHATWANI TRIKAMJI/family $1,594,114
69. PITTIE MADHUSUDANLAL NARAYANLAL $1,462,594
70. BHARDWAJ ANIL $1,435,781
71. DIPENDU BAPALAL SHAH $1,362,441
72. BHARTIA ALOK $1,349,044
73. SINGH SHUBHA SUNIL $1,348,983
74. DANSINGHANI SHEWAK JIVATSING/family $1,267,743
75. KUMAR DAVINDER/family $1,231,088
76. JASDANWALLA ARSHAD HUSAIN ADAMSI/family $1,229,723
77. JHAVERI HARISH SHANTICHAND/ family $1,191,144
78. SINGHVI GANPAT $1,194,388
79. MILAN MEHTA/family $1,153,957
80. TUKSIANI ASHOK GULABRAI $1,140,890
81. MODI KRISHAN KUMAR $1,139,967
82. GARODIA BISHWANATH $1,071,858
83. JAGASIA ANURADHA ANIL $1,039,648
84. VITHALDAS KISHORE/family $1,020,028
85. CHANDRASHEKAR KADIRVELU BABU/family $1,007,357
86. GALANI DIPAK VARANDMA/family $940,191
87. SAWHNEY ARUN RAVINDRANATH $914,698
88. MERWAH CHANDER MOHAN $909,309
89. PATEL ATUL THAKORBHAI $813,295
90. NATHANI KUMAR SATURGUN $751,747
91. SATHE SUBHASH/family $749,370
92. SHAH ANIL PANNALAL/family $742,187
93. MADHIOK ROMESH $719,559
94. BHAVEN PREMATLAL JHAVERI $717,654
95. KINARIWALA KALPESH HARSHAD $713,340
96. GOKAL BHAVESH RAVINDRA $699,184
97. LAMBA SANJIV $644,923
98. SHOBHA BHARAT KUMAR ASHER $641,387
99. KATHORIA RAKESH KUMAR $589,753
100. BHANSALI ALKESH PRATAP CHANDRA $579,609
from kerala news edited
via IFTTT
